Toronto-Dominion Bank (TD Bank), ABD kanunlarına uymama suçlamalarını kabul ederek ABD yetkililerine toplamda 3 milyar dolar para cezası ödeyeceğini duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, yaptığı basın açıklamasında, TD Bank’ın Banka Gizliliği Yasası ile kara para aklama dahil birçok suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Garland, TD Bank’ın 1,8 milyar dolar cezayı kabul ettiğini belirtti ve diğer kurumların da TD Bank’a toplamda yaklaşık 3 milyar dolar ceza kestiğini açıkladı. Garland, TD Bank’ın mali suçların gerçekleşmesine yardımcı olduğunu vurgulayarak, “TD Bank, ABD tarihinde Banka Gizliliği Yasası kapsamında hatalarını kabul eden en büyük banka ve tarihte kara para aklama suçunu kabul eden ilk ABD bankası oldu.” dedi. Ayrıca, Bankanın cezasının Banka Gizliliği Yasası kapsamında en yüksek ceza olduğunu belirterek, ABD Adalet Bakanlığının bir bankaya ilk kez günlük para cezası kestiğini vurguladı.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) tarafından TD Bank’a kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,3 milyar dolarlık “rekor düzeyde” ceza kesildiği bildirildi. Açıklamada, TD Bank’ın ABD Hazine Bakanlığı ve FinCEN tarafından verilen en yüksek ceza olduğu vurgulandı. TD Bank’ın kendi çalışanlarının şüpheli faaliyetlerini zamanında tespit etmede başarısız olduğu belirtildi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yaptığı açıklamaya göre, TD Bank’a kara para aklama yasalarını ihlal ettiği için para cezası verildi. TD’nin ABD’deki bankacılık operasyonlarının yeterli risk yönetimini gerçekleştiremediği belirtilerek, bunun sonucunda ABD’deki iştirakinin yasa dışı geliri aklamak için kullanıldığı açıklandı. Ayrıca, TD’nin yasalara uymak ve risk yönetiminde eksiklikleri gidermek için önlemler alması istendi. Toplam cezanın 3,09 milyar dolar olduğu belirtildi.